Un'inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha portato alla luce un sofisticato sistema di contrabbando di prodotti alcolici, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio tra le province di Napoli e Caserta. Al centro dello schema, quattro fratelli originari di Calvizzano, accusati di aver frodato l'erario per circa cinquanta milioni di euro grazie a un articolato meccanismo di società di comodo, prestanome e false fatturazioni. Determinante, per l'avvio delle indagini, la segnalazione di operazione sospetta trasmessa da un notaio nell'ambito degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio...
Nel quadro delle attività di contrasto al riciclaggio di denaro, i controlli sui soggetti obbligati assumono un ruolo strategico. Un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Benevento ha portato alla luce significative irregolarità a carico di tre professionisti, evidenziando ancora una volta quanto sia centrale il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio per la tutela dell'integrità del sistema economico e finanziario...
La prevenzione del riciclaggio di denaro rappresenta una delle priorità strategiche per la tutela dell'integrità economico finanziaria del Paese. Un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Avellino in un esercizio commerciale del comprensorio di Ariano Irpino ha portato alla luce un quadro di irregolarità sistemiche, con oltre 170 violazioni della normativa antiriciclaggio accumulate nel corso di circa due anni di attività commerciale...
Il rapporto tra normativa antiriciclaggio e protezione dei dati personali rappresenta uno dei nodi più delicati del panorama regolamentare europeo. Da un lato la necessità di prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, dall'altro il diritto alla riservatezza sancito dal GDPR e dalle pronunce della Corte di Giustizia UE. Il 2025 e il 2026 hanno portato novità sostanziali che ridisegnano il perimetro entro cui i soggetti obbligati devono muoversi, imponendo un approccio integrato alla compliance e una riflessione approfondita sui presidi da adottare per coniugare trasparenza finanziaria e tutela della persona...
Un'imponente indagine della Guardia di Finanza di Lodi, denominata "Green River", ha svelato un sistema di riciclaggio di denaro da oltre 200 milioni di euro verso la Cina, con un utilizzo distorto dei crediti fiscali legati al sisma dell'Abruzzo 2009 e all'emergenza Covid 19. ..
Nel panorama della normativa antiriciclaggio italiana, le regole che disciplinano l'operatività bancaria rappresentano uno degli ambiti di maggiore impatto pratico per cittadini, professionisti e intermediari finanziari. L'adeguamento dell'Italia alla normativa comunitaria in materia di trasparenza bancaria ha introdotto controlli più stringenti su assegni, contanti e libretti al portatore, strumenti tradizionalmente esposti al rischio di utilizzo illecito. Comprendere come funziona questo sistema di presidio è fondamentale per operare nel rispetto della legge e contribuire alla tutela dell'integrità del sistema finanziario...
