Nel panorama della normativa antiriciclaggio italiana, le regole che disciplinano l'operatività bancaria rappresentano uno degli ambiti di maggiore impatto pratico per cittadini, professionisti e intermediari finanziari. L'adeguamento dell'Italia alla normativa comunitaria in materia di trasparenza bancaria ha introdotto controlli più stringenti su assegni, contanti e libretti al portatore, strumenti tradizionalmente esposti al rischio di utilizzo illecito. Comprendere come funziona questo sistema di presidio è fondamentale per operare nel rispetto della legge e contribuire alla tutela dell'integrità del sistema finanziario...
In un contesto segnato da flussi finanziari imponenti legati al Giubileo e ai fondi del PNRR, Roma Capitale ha compiuto un passo significativo nella lotta al riciclaggio di denaro. Con l'istituzione di un apposito Ufficio di Scopo Antiriciclaggio all'interno del Segretariato Generale, la Capitale ha dimostrato di voler rafforzare i propri presidi di legalità in una fase delicata e cruciale per l'economia pubblica italiana. Una scelta che non era formale ma sostanziale: un segnale chiaro che la prevenzione del riciclaggio rappresenta una priorità istituzionale irrinunciabile...
Roma ha ospitato il seminario annuale "Antiriciclaggio: novità, impatti e prospettive"organizzato da ABI Formazione. Un appuntamento che quest'anno assume un peso specifico particolarmente rilevante, collocandosi in un momento storico di profonda trasformazione normativa per il sistema europeo di contrasto al riciclaggio di denaro. Con l'avvio operativo di AMLA, i nuovi Regulatory Technical Standards dell'EBAe uno scenario geopolitico sempre più instabile, gli operatori finanziari sono chiamati a ripensare radicalmente i propri modelli di compliance e risk management...
Il 16 aprile 2026 Roma ha ospitato un appuntamento di grande rilievo per il mondo della compliance: il Focus Gaming del Salone Antiriciclaggio, un incontro riservato che ha riunito operatori del settore del gioco, rappresentanti delle autorità e professionisti dell'antiriciclaggio per affrontare uno dei temi più delicati del panorama AML italiano. Il comparto gaming, con la sua complessità strutturale e i suoi enormi flussi finanziari, è sempre più al centro del dibattito sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Ecco cosa è emerso...
Il confine tra frode finanziaria e inadempimento bancario è spesso sottile, e il furto d'identità nei rapporti bancari ne è la dimostrazione più concreta. Quando un soggetto si ritrova titolare, solo sulla carta, di conti correnti aperti a sua insaputa e utilizzati per attività illecite, la domanda che si pone è inevitabile: chi deve rispondere? Le recenti decisioni del Collegio di Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario forniscono una risposta articolata, che tocca direttamente i presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa vigente e il grado di diligenza richiesto agli intermediari finanziari...
Nel contesto della prevenzione dei reati finanziari, i controlli antiriciclaggio rappresentano un presidio essenziale. Un intervento della Guardia di Finanza ad Avezzano ha evidenziato criticità nel settore dei compro oro, ambito particolarmente esposto al rischio di riciclaggio di denaro. ..
Il contrasto al riciclaggio di denaro rappresenta una delle priorità assolute per la tutela dell’economia legale e della trasparenza finanziaria. L’operazione condotta ad Ancona dalla Guardia di Finanza evidenzia ancora una volta come i sistemi di money transfer possano essere utilizzati in modo illecito se non adeguatamente controllati, mettendo in luce criticità e responsabilità sia degli operatori che dei clienti...
Il tema del riciclaggio torna al centro dell’attenzione con il caso tra Argentina e Italia legato al mondo dello sport. Una vicenda che evidenzia i rischi dei flussi finanziari opachi e l’importanza dei sistemi di prevenzione antiriciclaggio, soprattutto quando le indagini sono ancora in corso...
La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo rappresenta oggi una delle principali sfide per la tutela dell’economia legale e della stabilità finanziaria. Il recente convegno tenutosi a Perugia conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni e professionisti, in particolare nel ruolo strategico svolto dai notai nel sistema di controllo antiriciclaggio...
