In un contesto segnato da flussi finanziari imponenti legati al Giubileo e ai fondi del PNRR, Roma Capitale ha compiuto un passo significativo nella lotta al riciclaggio di denaro. Con l’istituzione di un apposito Ufficio di Scopo Antiriciclaggio all’interno del Segretariato Generale, la Capitale ha dimostrato di voler rafforzare i propri presidi di legalità in una fase delicata e cruciale per l’economia pubblica italiana. Una scelta che non era formale ma sostanziale: un segnale chiaro che la prevenzione del riciclaggio rappresenta una priorità istituzionale irrinunciabile.
L’istituzione dell’Ufficio Antiriciclaggio di Roma Capitale
Roma Capitale ha approvato una delibera di Giunta che ha istituito l’Ufficio di Scopo Antiriciclaggio all’interno del Segretariato Generale.
La nuova struttura è nata con un mandato preciso: garantire maggiore centralità e un presidio più ampio in una materia che, nel contesto attuale, assume un carattere sempre più strategico e trasversale.
Non si è trattato di un semplice adempimento burocratico, ma di una risposta concreta a un rischio reale: quello che ingenti risorse pubbliche, destinate al rilancio della città, potessero diventare bersaglio di organizzazioni criminali interessate a riciclare proventi illeciti attraverso appalti, forniture e investimenti nel settore edilizio e infrastrutturale.
La delibera ha rappresentato un punto di svolta nell’approccio del Comune alla compliance antiriciclaggio, segnando il passaggio da una gestione frammentata della materia a una struttura dedicata, con competenze specializzate e una linea di riporto diretta al vertice amministrativo dell’ente.
Il profilo della dirigente Rosa Mileto e il valore della specializzazione
A guidare il nuovo ufficio è stata designata Rosa Mileto, già responsabile degli uffici comunali che si occupavano di antiriciclaggio e dirigente della Polizia Locale di Roma Capitale con esperienza maturata nelle attività di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica.
La scelta di affidare la guida della struttura a un profilo con background investigativo e giudiziario non è stata casuale: ha dimostrato la consapevolezza che la prevenzione del riciclaggio richiede competenze tecniche solide, capacità di analisi delle operazioni sospette e una conoscenza approfondita del quadro normativo di riferimento, sia nazionale che europeo.
La presenza di figure con esperienza sul campo all’interno degli uffici di compliance degli enti pubblici si è rivelata un elemento chiave per garantire l’efficacia concreta delle misure preventive, superando l’approccio meramente formalistico che aveva spesso caratterizzato la gestione di queste tematiche nelle pubbliche amministrazioni.
Il Giubileo e il PNRR: perché Roma era un territorio ad alto rischio
Con l’afflusso nella Capitale di miliardi di euro destinati all’organizzazione del Giubileo e all’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Roma si è trovata ad affrontare una concentrazione di flussi finanziari senza precedenti nella storia recente dell’amministrazione pubblica.
Grandi appalti, cantieri, contratti di servizio e forniture di ogni genere hanno rappresentato, nella letteratura specialistica in materia di antiriciclaggio, altrettante opportunità per organizzazioni criminali intenzionate a reintrodurre nell’economia legale proventi di origine illecita.
L’esperienza internazionale ha confermato che i grandi eventi e i piani straordinari di investimento pubblico sono tradizionalmente accompagnati da un innalzamento del rischio di infiltrazione criminale nel tessuto economico.
Agire in anticipo, dotandosi di strumenti preventivi adeguati prima che il flusso di risorse raggiungesse il picco massimo, si è rivelata la strategia corretta: ha significato ridurre concretamente le opportunità per i soggetti malintenzionati.
Roma, hub istituzionale dell’antiriciclaggio italiano
La Capitale ospita alcune tra le più importanti istituzioni nazionali impegnate nel contrasto al riciclaggio di denaro: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), il Comando Generale della Guardia di Finanza, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e la Direzione Investigativa Antimafia.
Questa concentrazione di organismi di vigilanza, controllo e investigazione ha reso Roma il centro nevralgico dell’ecosistema antiriciclaggio italiano, un luogo in cui le sinergie tra istituzioni diverse hanno generato un valore aggiunto significativo nella lotta ai crimini finanziari.
La creazione dell’ufficio comunale dedicato si è inserita perfettamente in questo contesto, aggiungendo un tassello fondamentale alla rete istituzionale già esistente.
Il Comune, in quanto soggetto obbligato ai sensi della normativa antiriciclaggio italiana, è stato chiamato a svolgere un ruolo attivo nella prevenzione: non soltanto come destinatario di regole, ma come attore protagonista nel sistema di contrasto ai flussi illeciti.
L’azione sinergica con la Direzione Anticorruzione
L’Ufficio Antiriciclaggio ha operato in coordinamento con la Direzione Anticorruzione capitolina, creando un presidio integrato che ha abbracciato due dimensioni complementari della legalità finanziaria.
Corruzione e riciclaggio sono fenomeni spesso interconnessi: dietro un’operazione di riciclaggio possono celarsi episodi di corruzione, e viceversa. Affrontarli separatamente avrebbe rischiato di lasciare zone d’ombra che gli attori criminali sanno sfruttare con grande abilità.
L’ex pm di Mani Pulite Francesco Greco, consigliere per la legalità e la sicurezza urbana del sindaco Gualtieri, ha sottolineato come l’istituzione di un ufficio dedicato non fosse una scelta formale ma il segnale di una rinnovata attenzione a un tema fondamentale.
Negli anni precedenti, peraltro, il Comune aveva già incrementato il numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse all’UIF, un dato che ha testimoniato una cultura della compliance in costante crescita all’interno dell’ente.
Il contesto europeo e la candidatura mancata per l’AMLA
La vicenda dell’antiriciclaggio a Roma non può essere separata dal più ampio dibattito europeo sul rafforzamento del sistema di supervisione finanziaria.
La Capitale aveva candidato la propria sede per ospitare l’AMLA, la nuova Autorità europea antiriciclaggio, istituita nell’ambito del pacchetto legislativo europeo in materia di AML/CFT.
La candidatura romana, sostenuta dal sindaco Gualtieri con un dossier dettagliato che proponeva gli spazi delle ex Torri Ligini all’EUR, non riuscì ad affermarsi sulla concorrenza di Francoforte, città che ottenne il riconoscimento come sede definitiva dell’agenzia.
La mancata assegnazione non ha tuttavia ridotto l’importanza strategica di Roma nel panorama europeo dell’antiriciclaggio.
La creazione dell’ufficio municipale dedicato ha dimostrato che l’ambizione della Capitale in questo settore non dipendeva da un riconoscimento esterno, ma era radicata in una visione di lungo periodo: costruire un sistema locale di prevenzione del riciclaggio solido, in linea con i più elevati standard internazionali e capace di rispondere in modo efficace alle sfide sempre più complesse poste dalla criminalità finanziaria nel ventunesimo secolo.
