Un'operazione congiunta tra la Squadra Mobile della Questura di Verona e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza ha portato alla luce un sofisticato schema di riciclaggio e malversazione di fondi pubblici. Al centro dell'indagine, una concessionaria di supercar che avrebbe beneficiato illecitamente di finanziamenti pubblici. L'inchiesta ha portato a tre arresti e al sequestro di beni per un valore di quasi due milioni di euro...
Negli ultimi anni, l’Italia ha intensificato la lotta contro il riciclaggio di denaro, fenomeno che mina la legalità e l’equilibrio dell’economia nazionale. Tuttavia, un nuovo allarme lanciato dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) ha acceso i riflettori su un’area insospettabile del Paese: il Centro-Nord. Qui, nonostante una minore visibilità rispetto al Sud nell’uso quotidiano del contante, si concentrano alcune delle più complesse e sofisticate operazioni di riciclaggio, per un ammontare impressionante di 179 miliardi di euro movimentati nel solo 2023. L’indagine ha svelato l’esistenza di vere e proprie agenzie clandestine dedite alla produzione di fatture false, spesso collegate a organizzazioni criminali italiane e straniere. Un sistema inquietante che ora impone risposte decise...
La criminalità organizzata sta stringendo sempre più la sua morsa sull’economia del Veneto. A lanciare l’allarme è la senatrice veneta del Movimento 5 Stelle, Barbara Guidolin, che denuncia una situazione allarmante, in particolare nelle province di Vicenza e Padova, ma con ricadute su tutto il territorio regionale. Il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco, secondo la senatrice, rappresenta oggi una delle sfide più complesse e insidiose per le forze dell’ordine e le istituzioni locali...
Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e dei Carabinieri ha svelato un sofisticato sistema di riciclaggio legato alla ’ndrangheta, che ruotava attorno a società fittizie, fatture false e beni di lusso. L’inchiesta, denominata “Minefield”, ha scosso Reggio Emilia e tutta l’Emilia-Romagna, portando alla luce una rete criminale che aveva trovato nei diamanti e nei lingotti d’oro il modo perfetto per “lavare” denaro di dubbia provenienza...
Djibril Cissé, ex stella del calcio europeo con un passato in squadre come Liverpool, Marsiglia e Lazio, è stato condannato dal Tribunale penale di Bastia a otto mesi di carcere. Le accuse a suo carico comprendono abuso del patrimonio sociale, omissione di scritture contabili e, in un primo momento, anche riciclaggio. Un colpo durissimo per l’ex nazionale francese, oggi al centro di uno scandalo giudiziario che mette in discussione la sua integrità fuori dal campo...
Un nome noto del calcio italiano è finito nel mirino della Direzione Investigativa Antimafia. Giorgio Bresciani, ex attaccante del Bologna e protagonista della storica promozione in Serie A del 1996, è tra i 57 indagati nell’ambito di una vasta inchiesta per riciclaggio che ha scoperchiato una vera e propria centrale operativa del crimine economico a Roma...
Nuove ombre si allungano su Gabriele Gravina, attuale presidente della FIGC, accusato di appropriazione indebita e riciclaggio per fatti risalenti al 2018, quando era alla guida della Lega Pro. La vicenda ruota attorno a una presunta operazione illecita mascherata da compravendita editoriale e passaggi di denaro tra conti correnti...
Un’imponente operazione contro il riciclaggio di denaro ha portato all’arresto di 13 persone e al sequestro di ingenti somme di denaro tra Vicenza, Venezia, Padova, Verona e Brescia. Le indagini, condotte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, hanno smantellato un sistema di riciclaggio internazionale che ha movimentato 110 milioni di euro in meno di due anni. L’organizzazione criminale aveva ramificazioni in Germania, Slovenia e Cina, con un sofisticato meccanismo di trasferimento illegale di denaro attraverso società di comodo e circuiti bancari informali...
Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari, è stato arrestato il 27 gennaio 2025 in Belgio nell’ambito di un’indagine su un vasto traffico internazionale di droga. Dopo aver passato una notte in carcere, il giocatore è stato rilasciato, ma rimane sotto indagine. La sua posizione è cambiata: inizialmente accusato di traffico di stupefacenti, ora l’imputazione nei suoi confronti riguarda il riciclaggio di denaro...
Le autorità giudiziarie di Italia, Lettonia e Lituania hanno condotto un'importante operazione contro un vasto sistema di riciclaggio di denaro che ha coinvolto un istituto finanziario con sede in Lituania. Secondo le indagini, circa 2,6 miliardi di dollari sono stati riciclati dal 2017 attraverso un network globale di società di comodo. I due principali sospettati, ora arrestati, offrivano servizi di riciclaggio online a gruppi criminali, sfruttando l’istituto finanziario lituano come hub per le operazioni illecite...
