L’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è stata condannata in primo grado a quattro anni di reclusione per i reati di evasione fiscale e autoriciclaggio, in relazione a operazioni commerciali ritenute fittizie e all’occultamento di redditi. Alla condanna è stato disposto anche il sequestro di oltre 3,4 milioni di euro. La vicenda richiama la necessità di una forte azione di prevenzione dal riciclaggio di denaro e mostra come la normativa sul riciclaggio di denaro debba poter colpire anche chi ha avuto ruoli istituzionali di rilievo...
Nel primo semestre del 2025 Milano si conferma tra le province con più segnalazioni di operazioni sospette (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), in un contesto nazionale in cui le SOS totali sono aumentate di oltre il 15%. Questo fenomeno evidenzia quanto la città sia fulcro delle dinamiche finanziarie nazionali, con rischi elevati di riciclaggio denaro. Serve applicare rigorosamente la normativa sul riciclaggio di denaro e rafforzare la prevenzione dal riciclaggio di denaro anche nei settori ad alta esposizione come banche, giochi, scommesse...
In Lombardia emerge un quadro preoccupante: alcune imprese con collegamenti a gruppi della mafia cinese sono segnalate alle autorità per essere parte di reti di riciclaggio di denaro. A Varese e nelle altre province limitrofe si sospettano attività di falsificazione di fatture, trasferimenti di capitali all’estero e cattiva gestione del cash. Questo scenario rende urgente la prevenzione dal riciclaggio di denaro e una più rigorosa applicazione della normativa sul riciclaggio di denaro, affinché l’economia legale riesca a non essere contaminata da circuiti illeciti...
Un’indagine della Guardia di Finanza ha portato all’amministrazione giudiziaria di Banca Progetto dopo il rinvenimento di finanziamenti statali erogati a società ritenute legate alla ‘ndrangheta, per un ammontare superiore a 10 milioni di euro. Il caso evidenzia come il riciclaggio di denaro possa essere favorito da complicità istituzionali e da operazioni (precedentemente) protette da garanzie pubbliche. Rafforzare la normativa sul riciclaggio di denaro è fondamentale per evitare che il denaro pubblico finisca nelle mani della criminalità organizzata...
La Guardia di Finanza di Varese ha recentemente sanzionato quattro sale slot implicate in un evidente schema di riciclaggio di denaro: giocatori anonimi hanno speso fino a 200.000 euro in un solo giorno e oltre 500.000 euro in una settimana, utilizzando sempre le stesse carte bancomat e senza alcuna identificazione. Il caso testimonia come le sale slot possano agire come vere e proprie lavanderie per denaro sporco. Rafforzare la normativa sul riciclaggio di denaro e promuovere una cultura di prevenzione dal riciclaggio di denaro è oggi una priorità anche nel settore del gioco...
Un notaio della provincia di Pavia è sotto la lente della Guardia di Finanza di Gallarate per presunte gravi violazioni delle norme antiriciclaggio. Il professionista ha gestito una compravendita immobiliare sospetta che ha coinvolto immobili svenduti in favore di soggetti legati alla criminalità organizzata. La vicenda mette in luce l’urgenza di rafforzare la normativa sul riciclaggio di denaro e le pratiche di prevenzione dagli abusi anche tra i professionisti legali...
Nella provincia di Sondrio è stato smantellato un sistema criminale che ha emesso fatture false per un valore complessivo di 57 milioni di euro. Otto persone, tra amministratori di diritto e di fatto, sono state arrestate per reati di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. L’operazione evidenzia la necessità di consolidare i controlli economico-finanziari sui circuiti meno trasparenti...
In provincia di Sondrio, la Guardia di Finanza ha condotto un’importante indagine che ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di circa 17,5 milioni di euro. Le risorse ostentative includevano immobili e terreni riconducibili a diversi soggetti attivi nel settore edilizio e nel commercio di materiale ferroso. L’iniziativa sottolinea l’efficacia della normativa sul riciclaggio di denaro e la necessità di un approccio sistemico nella prevenzione dal riciclaggio di denaro, anche nei comparti più tradizionali dell’economia reale...
Tre imprenditori della Valchiavenna, legati da vincoli familiari e attivi nei settori del commercio di carburanti e della ristorazione, sono finiti al centro di un’indagine della Guardia di Finanza di Sondrio. Secondo gli accertamenti, avrebbero evaso oltre tre milioni di euro, ricorrendo a fatture false e operazioni finanziarie opache. Il caso sottolinea ancora una volta l’importanza della normativa sul riciclaggio di denaro come strumento di contrasto alla criminalità economica...
La Guardia di Finanza di Pavia ha denunciato 17 persone nell’ambito di un’operazione che ha messo a nudo un vasto schema di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Attraverso artifici contabili, le indagini hanno ricostruito l’emissione di oltre 85 milioni di euro in fatture false tra il 2010 e il 2018, con base imponibile evasa di 66 milioni circa. Il valore di quanto accertato dimostra la crescente sofisticazione dei meccanismi fraudolenti...
